Homem é preso suspeito de integrar grupo que lavou mais de R$ 480 milhões – CNN Brasil

Segundo as apurações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 480 milhões, em poucos meses, através de empresas de fachada.

Outra informação divulgada: A prisão do homem ocorreu nessa quinta-feira (12), em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de São Paulo.

O relato também informa: Os valores eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e, quase imediatamente, transferidos para empresas de fachada.