آخر الأخبار
فيروس كورونا: إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان بـ"كوفيد 19" مجلس الأمن يعتمد قرارا لتمديد آلية المساعدات إلى سوريا مغتربون في 20 دولة أطلقوا نداء 11 تموز الاغترابي: لتوحيد الجهود في دعم لبنان وبحث سبل الإنقاذ 50 طالبًا يتحرشون بمعلمة مصرية طلبت الطلاق فأرسل صورها عارية لـ60 من أصدقائه عاجل: موسكو تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا عاجل: انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية زعماء العالم يتضامنون مع ضحايا سربرنيتسا برسائل مصورة الهرمل شيعت الطفل علي نعمة ومطالبة بوضع حد للسلاح المتفلت رومية خالية من الإصابات.. والبلدية: على وزارة الصحة تصحيح خطأها المتكرر بلدية بجة: البلدة خالية من أي إصابة قائمقام البترون روجيه طوبيا يوضح حقيقة الاصابة بكورونا آيا صوفيا: مجلس الكنائس العالمي يدعو تركيا إلى التراجع عن تحويل المتحف إلى مسجد "لا تنسوا سربرنيتسا".. نداء مستمر منذ ربع قرن بلدية البترون: لا إصابات كورونا وزارة الصحة: 86 اصابة كورونا جديدة.. تفاصيل المناطق وزير الصحة: طلبنا من المستشفيات الحكومية تحضير الاقسام التي تم تجهيزها للمصابين بكورونا عاجل: انفجار في طهران يهز المباني ⁧‫ هكذا كشف تورط قنصلية إماراتية بتهريب الذهب في الهند عاجل: قطع الطريق في الحمرا أمام مصرف لبنان
Home » ورد الآن » توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات

كشفت
وثائق نشرتها محكمة فيدرالية أمريكية، الخميس، عن توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار
دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران، يعتقد أنه جرى تحويلها عبر الإمارات.

ويدعى الرجل كينيث زونغ من ألاسكا، وتظهر الوثائق، أنه قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال لها محتجزة لدى كوريا الجنوبية، مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد
برس
“.

ويُحمل
التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتير المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة
في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان/أبريل
على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.

وسبق
أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنبوية باتهامات جنائية، وكان من المقرر
أن تنتهي فترة عقوبته في آذار/مارس، غير أن المدعين الأمريكيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا
ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.

اقرأ أيضا: MEE: كيف تغيّرت استراتيجية أبو ظبي تجاه إيران؟

وأشار
المدعون الأمريكيون إلى أن جميع الأموال تقريبا تم تحويلها إلى الإمارات، وشكروا سلطات دبي وكذلك رأس الخيمة التي تحجز في صندوقها السيادي 20 مليون دولار من ذلك المبلغ.

إلا أن “أسوشيتد برس” لفتت إلى تقرير نشره مركز دراسات الدفاع المتقدم ومقره واشنطن في حزيران/يونيو 2018 يفيد بأن “المتربحين بالحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات الذين أقرتهم الولايات
المتحدة في السنوات الأخيرة استخدموا سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم”.

ونقلت تحذيرات لفريق عمل مهتم بالإجراءات المالية، مقره باريس نشرها في نيسان/أبريل من أن
“العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال في الإمارات، لا
سيما في دبي، تشكل مصدر قلق”، في إشارة إلى ضعف الإجراءات القانونية المختصة بذلك.

وأشارت
الوثائق إلى أن هذه الأموال وقعت هناك ضمن إطار خطة أعدها ثلاثة إيرانيين فرضت الخزانة
الأمريكية عقوبات عليهم لاحقا بعد شراء فندق تابع للصندوق في دولة جورجيا.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إحصل مجاناً على "أخبار الأرز" عبر واتس آب